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上海汉钟精机股份有限公司

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 布告编号:2019-020

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余昱暄、主管管帐工作负责人邱玉英及管帐组织负责人(管帐主管人员)顾丽萍声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、财务指标发作变化的状况及原因(一)2019年第一季度财物负债表变化状况

1、买卖性金融财物较期初上升100%,首要是陈说期实行新金融工具原则所造成的。

2、以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物较期初下降100%,首要是陈说期实行新金融工具原则所造成的。

3、出资性房地产期末余额较期初上升62.49%,首要是陈说期内厂房租借合约到期,从头签定厂房租借合约,导致出资性房地产金额添加。

4、开发开销期末余额较期初下降42.10%,首要是陈说期内软件装置检验完结,转入无形财物所造成的。

5、其他非流动财物期末余额较期初上升83.87%,首要系跟着《年产三万吨精细铸件及加工项目》的展开,期末预付工程款增多所造成的。

6、敷衍员工薪酬期末余额较期初下降47.10%,首要是陈说期内付出年终奖所造成的。

7、其他归纳收益期末余额较期初下降59.44%,首要是陈说期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变化所造成的。

(二)2019年第一季度利润表变化状况

1、财务费用较上年同期下降53.75%,首要是陈说期内汇兑收益较去年同期上升所造成的。

2、财物减值丢失较上年同期下降116.82%,首要是陈说期内应收账款计提坏账预备削减所造成的。

3、公允价值变化收益较上年同期下降35.78%,首要是陈说期内衍生性金融产品公允价值变化所造成的。

4、经营外收入较上年同期下降195.92%,首要是陈说期内子公司冲回上期处置来往款所造成的。

5、经营外开销较上年同期上升93.58%,首要是陈说期内捐献开销较去年同期添加所造成的。

6、所得税费用较上年同期下降37.10%,首要是陈说期内完成利润总额下降以及2018年11月30日浙江汉声全资子公司获得高新技术企业,陈说期内以15%核算企业所得税所造成的。

(三)2019年第一季度现金流量表变化状况

1、经营活动发生的现金流量净额较去年同期上升167.67%,首要是陈说期内进行应收收据贴现及购买产品、承受劳务付出的现金较去年同期下降所造成的。

2、出资活动发生的现金流量净额较去年同期下降132.03%,首要是陈说期内回收短期低危险理财产品较去年同期下降所造成的。

3、筹资活动发生的现金流量净额较去年同期下降280.87%,首要是陈说期内偿还告贷所造成的。

4、汇率变化对现金及现金等价物的影响较去年同期上升36.14%,首要是陈说期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变化所造成的。

5、期末现金及现金等价物净添加额较去年同期下降231.93%,首要是陈说期内回收短期低危险理财产品较去年同期下降所造成的。

二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

股份回购的施行发展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况

三、公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

四、对2019年1-6月经经营绩的估计

五、以公允价值计量的金融财物

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表

上海汉钟精机股份有限公司

董事长:余昱暄

二一九年四月二十四日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 布告编号:2019-019

第五届董事会第九次会议抉择布告

本公司及董事整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、会议举行状况

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“汉钟精机”)第五届董事会第九次会议告诉于2019年4月14日以电子邮件方法宣布,2019年4月24日以通讯表决方法举行。

本次会议应到表决董事9名,实到表决董事9名,会议宣布表决票9份,回收有用表决票9份。会议程序契合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规则,表决构成的抉择合法、有用。

二、会议审议方案状况

本次会议以记名投票表决的方法,审议通过了如下方案:

1、审议通过了关于公司2019年第一季度陈说的方案

经表决,拥护9票,对立0票,放弃0票。

《2019年第一季度陈说全文及正文》具体内容请见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的布告。

三、备检文件

1、公司第五届董事会第九次会议抉择

2、其他相关文件

特此布告。

董 事 会

二一九年四月二十四日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 布告编号:2019-021

第五届监事会第九次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、会议举行状况

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议告诉于2019年4月14日以电子邮件方法宣布,2019年4月24日以现场表决方法在公司会议室举行。到会本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生,占公司监事会整体总人数100%,会议由苏忠辉先生掌管。公司董事会秘书和证券业务代表列席了本次会议。本次监事会的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。

二、会议审议方案状况

本次会议以记名投票的表决方法,审议并通过了如下方案:

1、审议通过了关于公司2019年第一季度陈说的方案

经表决,拥护3票,对立0票,放弃0票。

经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅的公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

三、备检文件

1、第五届监事会第九次会议抉择

特此布告。

监 事 会

二一九年四月二十四日

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