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本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:本次股东大会没有呈现否决计划,本次股东大会不触及改变前次股东大会决议。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行的状况

1.举行时刻:

(1)现场会议时刻:2019年5月23日(周四)下午14:30。

(2)网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行投票的时刻为2019年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00。

2.现场会议举行地址:深圳市福田区金田路2026号动力大厦40楼会议室。

3.举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法。

4.招集人:董事会。

5.主持人:公司董事长熊佩锦先生。

6.会议的举行契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》《股票上市规矩》及公司《规章》的规则。

(二)会议的到会状况

到会本次会议的股东(代理人)共27名,代表有表决权股份2,914,489,402 股,占公司有表决权股份总数的73.5148%。其间,现场到会的股东(代理人)6名,代表有表决权股份2,906,652,465股,占公司有表决权股份总数的73.3172%;参加网络投票的股东21名,代表有表决权股份7,836,937 股,占公司有表决权股份总数的0.1977%。

公司董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师到会或列席了本次会议。

二、 提案审议状况

本次会议提案的表决方法:现场书面投票表决和网络投票表决。

1.2018年度董事会工作报告。

表决状况:赞同 2,913,756,179 股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.9748%;对立500,280 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0172%;放弃232,943 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0080%。

表决成果:经过。

2.2018年度监事会工作报告。

表决状况:赞同 2,913,756,179 股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.9748%;对立500,280 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0172%;放弃232,943 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0080%。

3.关于2018年度财务报告及利润分配计划的计划。

公司2018年度利润分配计划为:以公司2018年12月31日总股本3,964,491,597股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利人民币0.5元(含税),合计派发现金19,822.46万元,剩下未分配利润结转今后年度分配;2018年度不送红股,不以公积金转增股本。

表决状况:赞同 2,913,553,579 股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.9679%;对立722,980 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0248%;放弃212,843股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0073%。

其间:中小投资者赞同25,811,145 股,占到会本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.5012%;对立722,980 股,占到会本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.7030%;放弃212,843股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.7958%。

4.关于2018年年度报告及其摘要的计划。

表决状况:赞同 2,913,756,179 股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.9748%;对立500,280 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0172%;放弃232,943 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0080%。

5.关于公司2019年度预算计划的计划。

表决状况:赞同 2,913,764,522 股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.9751%;对立702,380 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0241%;放弃22,500 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0008%。

6.关于延聘2019年度审计组织的计划。

赞同延聘安永华明会计师事务所(特别一般合伙)深圳分所为公司2019年度财务报表审计组织,年度财务报表审计服务费为人民币197万元;赞同延聘安永华明会计师事务所(特别一般合伙)深圳分所为公司2019年度内部操控审计组织,内部操控审计服务费为人民币40万元。

表决状况:赞同 2,913,743,179 股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.9744%;对立513,280 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0176%;放弃232,943 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0080%。

其间:中小投资者赞同26,000,745 股,占到会本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.2101%;对立513,280 股,占到会本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.9190%;放弃232,943 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.8709%。

7.关于为樟洋公司融资租借事务供给担保的计划。

表决状况:赞同 2,913,573,522 股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.9686%;对立893,380 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0307%;放弃22,500 股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0008%。

三、律师出具的法律定见

1.律师事务所称号:国浩律师(深圳)事务所。

2.律师名字:丁分明、林彤。

3.结论性定见:公司本次股东大会的招集与举行程序、到会股东大会人员及招集人的资历、本次大会的表决程序及表决成果等事项,契合有关法律法规及公司《规章》的规则,本次股东大会的表决成果实在、合法、有用。

四、备检文件

1.公司2018年度股东大会决议。

2.公司2018年度股东大会法律定见书。

深圳动力集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十四日

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